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Caso Reale – Azienda VMware & Associazioni OstiaScacchi-ASD, AssCult 8bitInside, Kunthy childs
Caso Reale – Azienda VMware & Associazioni OstiaScacchi-ASD, AssCult 8bitInside, Kunthy childs

Descrizione Generale Della Procedura di Accesso – “Matching Donations”

2020 Nessun commento

VMware Inc è una società multinazionale americana con quartier generale a Palo Alto (California) e centri di sviluppo a Palo Alto, San Francisco, Cambridge (Massachusetts) e a Bangalore in India. Si tratta di una realta’ di oltre 10 Miliardi di dollari di fatturato, presente in Italia con uffici a: Roma, Milano, Padova.

L’azienda VMware, che opera il Matching Gifts attraverso la VMware Foundation che, a sua volta, si avvale di BrightFunds per la gestione del servizio.

VMware propone, di base, un package di oltre 3000$ per ogni dipendente. Il budget è disponibile durante tutto l’anno e prevede ovviamente un importo di donazione minima per scatenare il processo di matching, della stessa cifra, da parte dell’azienda.

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Il processo può variare secondo le aziende, ma prevede comunque una fase di “nomination” dell’ASD, a cui segue la vera e propria procedura di registrazione (vetting).  

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Per rendere un po’ più complicata la questione, Bright Funds utilizza delle agenzie finanziarie specializzate, che soddisfano requisiti di certificazione molto stretti, per l’effettiva gestione economica dei pagamenti.  Si tratta di Global Giving oppure CAF-A.  

Nel dettaglio: “VMware is not GlobalGiving’s institutional or corporate partner.  Bright Funds (our Foundation portal vendor) is GlobalGiving’s institutional partner – Bright Funds, who manages the Foundation portal, works directly with GlobalGiving to collect its database of global NGOs.  For the purposes of the Foundation portal, GlobalGiving has more of a subcontractor relationship to VMware (i.e. through Bright Funds)”.

Può sembrare una serie di tecnicismi, ma la questione è particolarmente rilevante perché i processi di registrazione dell’ASD nei programmi aziendali vengono svolti di fatto interagendo con Global Giving, anche se mascherata dietro la gestione offerta da VMware Foundation, e i bonifici delle quote delle aziende arrivano con mittente “Global Giving”:

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Il processo di registrazione completo impiega circa due settimane, con alcuni punti di attenzione. VMware, ad esempio, richiede che l’ente no profit venga nominato da più dipendenti (nello specifico, è necessario che almeno 8 dipendenti la indichino come meritevole).

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Nella fase “Receiving Nominations”, i dipendenti dell’azienda sono chiamati a confermare come meritevole l’Associazione in questione, in almeno altri sette casi in aggiunta a quello che ha stimolato la procedura. I tempi, quindi, sono strettamente legati alla rete di relazioni interna all’azienda, essendo una azione estremamente semplice (accedere a una pagina della Intranet, relativa all’Associazione in nomination, selezionando il flag “Nominate”).

Una volta raggiunte le 8 nominations da parte di dipendenti dell’azienda, Global Giving (o CAF-A) inviano una mail di invito alla Associazione indicata, proponendo di completare al piu’ presto la procedura di vetting, vero nodo focale per ottenere l’eleggibilità a ricevere erogazioni liberali. Si tratta della fase “Awaiting Vetting”. Questa e’ quindi la fase dove e’ previsto il maggiore coinvolgimento da parte del Responsabile Legale dell’Associazione (in sostanza, il Presidente), per fornire le informazioni richieste per il completamento della procedura di registrazione al portale.

Un caso particolare e’ costituito dallo stato “In Waitlist”: ogni trimestre la VMware Foundation stimola un numero limitato di procedure di vetting, nell’ordine di 65 per-trimestre. L’indicazione di questo stato per una Associazione evidenzia una temporanea congestione della coda delle procedure di registrazione, ma di fatto si tratta di una condizione mai verificata sul campo.

Nella fase “Undergoing vetting”, la procedura ha quasi raggiunto il completamento: l’Associazione ha terminato il suo ruolo nella procedura e la palla torna a Global Giving. La tempistica in questo caso e’ molto variabile, da pochi giorni a qualche settimana, e si conclude con l’agognata mail che indica l’approvazione.

L’esito della procedura puo’ anche essere negativa, ma l’esperienza sul campo mostra come siano casi particolarmente rari. Fra le cause di mancata eliggibilita’, esplicitamente menzionate nella mail che comunica l’insuccesso della procedura, possono essere rilevate le seguenti cause: “Nonprofit unresponsiveness to vetting requests”, “Nonprofit does not provide required paperwork for vetting”, “Nonprofit is not registered with their local government”, ..

La mail di approvazione, invece, certifica la definitiva approvazione e la conseguente, immediata, eliggibilita’ a ricevere erogazioni liberali, comprendendo i Matching Gifts, attraverso il portale della VMware Foundation, accedibile dalla intranet aziendale. L’approvazione e’ valida per tutti i contesti di CSR, di donazioni, grant o anche per il cosiddetto Service Learning, la possibilita’ quindi per i dipendenti di spendere una settimana presso l’associazione, quindi prestando un lavoro alternativo presso l’Associazione in questione, completamente remunerato dalla VMware.

Attraverso questo modello, VMware dona oltre 4 Milioni di $ ogni trimestre in tutto il mondo !

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DOMANDE AL POST 1:

1. Che tipo di associazioni noprofit possono proporsi per questo programma ?

Il prerequisito è il supporto di un dipendente, per la nomination interna. I post successivi esplicitano diversi casi reale.

Il database delle associazioni che possono usufruire di questa opportunità è davvero grande, 135 membri:

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Le Associazioni che lo compongono ? L’elenco cambia spesso, ma se può servire per avere una idea … scrivete pure una mail, manderemo la lista alla data.

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Caso Reale: l’associazione “OstiaScacchi-ASD”

2020 Nessun commento

OstiaScacchi e’ una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), specializzata nell’insegnamento degli scacchi a bambini e ragazzi.

Partendo dalla fine, al completamento della procedura di vetting, l’ASD è inserita in Global Giving e quindi presa in gestione da BrightFunds attraverso il portale di VMware Foundation:  

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Obiettivo di questo post, e del successivo relativo all’Associazione 8BitInside, è mostrare come è applicata la procedura di vetting, fornendo idee e raccomandazioni, applicabili non-soltanto al caso di VMware, ma di fatto a tutte le procedure di accreditamento nei programmi di CSR aziendali.

Questo post si focalizza sulle fasi di invito dell’Associazione OstiaScacchi, sulle comunicazioni con il dipendente VMware, sui resoconti disponibili. Per le diverse informazioni che GlobalGiving richiede durante la procedura, e’ possibile vedere l’altro posto relativo a VMware Foundation e specifico dell’Associazione 8BitInside.

Per ottenere l’eleggibilità a donazioni e relativo matching aziendale, è assolutamente necessario dal punto di vista legale seguire la procedura e comunicare in modo aperto quanto richiesto. Non si tratta di requisiti o procedure di VMware, ma di regole applicate secondo la legislazione americana, a cui l’azienda deve rifarsi data la sede legale negli USA.

È comunque da apprezzare come queste procedure siano molto semplificate grazie all’intermediazione di entità come GlobalGiving. Ad esempio, pur essendo presente il requisito di condivisione in lingua inglese dei documenti come Statuto o l’Atto Costitutivo o documento formale di attribuzione del Codice Fiscale, viene consentito di usare strumenti come Google Translate, consentendo quindi di evitare costi e tempi con traduzioni giurate o simili.  Allo stesso modo, Global Giving accetta i dati disponibili nel Rendiconto Economico Finanziario, nel formato elaborato dall’Associazione no-profit, senza proporre un formato specifico e conseguente necessità di “convertire” o “riclassificare” i dati.

Le informazioni richieste nella procedura di Vetting sono di 6 categorie:

Organization Details

Mission & Programs

Organizational Documents

Financial Information

Disbursements & Staff List

Terms & Conditions

Particolarmente importante, da cui il focus in questo post, e’ la sezione relativa ai documenti dell’Associazione (“Organizational Documents”) e la sezione finanziaria (“Financial Information”).

Per documentazione dell’Associazione si intendono tre documenti:

Il documento di attribuzione del Codice Fiscale

L’Atto Costitutivo

Lo Statuto

Per quanto riguarda Statuto e Atto Costitutivo, come accennato e’ sufficiente spedire una traduzione generale, come file testo. A titolo di esempio, solo per tranquillizzare il lettore, si tratta di un documento davvero semplice, ricavabile semplicemente copiando l’intero contenuto su Google Translate:

Un po’ più complicato il discorso relativo al documento di attribuzione del Codice Fiscale, che ovviamente è un foglio rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e non è editabile. In questo caso si consiglia di inviare il file come l’esempio seguente, ponendo di fatto la traduzione dei campi principali sotto la figura del documento formale:

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Per quanto riguarda la parte finanziaria, si consiglia vivamente di inviare le informazioni del Rendiconto Economico Finanziario Annuale nel formato più semplice possibile.

In questo contesto, si indica comunque qui di seguito il modello di informazioni fornite per OstiaScacchi-ASD:

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Particolarmente importantissimo, le informazioni finanziarie devono essere fornite per gli ultimi 2 anni fiscali !

Il nuovo portale di GlobalGiving (Luglio 2020) chiede una informazione finanziaria aggiuntiva, ovvero il bilancio provisionale per l’anno in corso, in sostanza un semplicissimo budget delle entrate e uscite attese. Il suggerimento e’ di utilizzare lo stesso formato compilato per i bilanci dei due anni fiscali precedenti e semplicemente indicare le somme attese per ognuna delle voci. L’assunzione di entrate e uscite simili all’anno precedente e’ certamente una buona regola.

Il resto della procedura di inserimento dati viene mostrato nel post successivo.

Per il completamento della procedura, di seguito viene mostrata la mail di accettazione, ricevuta dal Presidente dell’Associazione:

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Allo stesso tempo, vengono subito informati gli (almeno 8) dipendenti che avevano partecipato al processo di Nominations dell’Associazione, in modo da stimolare da subito donazioni, che l’azienda poi provvede a matchare duplicando l’erogazione liberale proposta dal dipendente:

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Quando un dipendente esegue una donazione, di qualsiasi importo, il portale VMware Foundation fa partire la procedura di matching, automaticamente:

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In primo luogo, viene informato sia il dipendente che l’Associazione della nuova donazione:

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VMware Foundation, di nuovo tramite Global Giving, fornisce un estratto cadenzato dei contributi ricevuti, sia quelli dei dipendenti sia quelli dell’Azienda, in questo caso VMware (Aprile 2020):

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Ogni Associazione no-profit ha il suo profilo su GlobalGiving da cui gestire le informazioni in caso di modifiche, ad esempio in caso di cambio del conto corrente. A titolo di esempio, questo e’ il formato del link relativo all’accesso diretto: https://www.globalgiving.org/dy/v2/pe/organization/edit-disbursement.html?organization.id=XXXXX 

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DOMANDE AL POST 2:

1. Tempi

Le donazioni fatte dai dipendenti sono ammesse solo via Carta di Credito o Paypal, esclusivamente tramite il portale messo a disposizione da VMware Foundation e vengono rese disponibile all’ASD il mese successivo a quello di donazione.

Il matching gift da parte dell’azienda viene reso disponibile all’ASD via bonifico (in Euro) due mesi dopo la donazione del dipendente, quindi di fatto tre mesi dopo che la procedura è stata attivata via VMware Foundation portal.

Un’azione posta in essere dal dipendente a Gennaio, vedrà quindi la prima parte della donazione arrivare all’ASD a Febbraio, mentre la pari donazione operata dall’azienda verrà ricevuta ad Aprile.

Sempre meglio controllare l’effettiva erogazione dei contributi attesi: in caso di necessita’ di supporto, basta inviare una mail a disbursements@globalgiving.org, specificando sia la Foundation che l’Associazione.

2. Ricevuta per dimostrare pagamento e ottenere benefici fiscali

Ogni donazione e’ accompagnata da una ricevuta.

Interessante il riepilogo annuale che GlobalGiving invia al dipendente, con il resoconto delle proprie attività e i link per scaricare quanto necessario:

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3. Qual’e’ lo sforzo richiesto al Dipendente per far partire la procedura di Donazione con matching aziendale ?

Grazie dalla disponibilità di un dipendente dell’azienda, possiamo condividere la sua personale pagina della intranet aziendale. Nel caso VMware, la intranet è gestita con un modernissimo e molto efficiente sistema di workspace-management, ma le varie aziende propongono comunque l’accesso alla Foundation del CSR attraverso dei link dedicati nella propria intranet:

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In particolare, e’ prevista in questo caso l’icona del workspace-management che punta direttamente al portale della VMware Foundation:

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Come si puo’ notare in testa alla pagina, di fatto il portale VMware e’ visto come un particolare sottodominio di BrightFunds, che rappresenta, di nuovo, il gestore come una sorta di outsourcing del servizio nei confronti dei dipendenti VMware.  Altre aziende, circa 200 ad oggi (2020), che usufruiscono dei servizi di BrightFunds per le loro Fondazioni, proporranno portali di gestione della corporate social responsibility di fatto molto simili a questo.

Interessante, in basso a sinistra, il simbolo del cuoricino che indica a quanto no-profit il dipendente ha raccomandato e/o gestito donazioni.

La schermata e’ relativa a inizio Luglio 2020. Interessantissimo notare come, in soli sei mesi, l’azienda VMware ha contribuito direttamente e via i propri dipendenti ad elargire donazioni liberali per oltre 11.5 milioni di dollari !!

Nel momento in cui il dipendente sceglie l’opzione “Donate”, si apre la pagina di scelta della no-profit. Viene elencata l’ultima Associazione supportata, ma e’ possibile anche individuare una qualsiasi altra noprofit cercando nel database delle istituzioni certificate (che, in sostanza, hanno superato la procedura di vetting descritta nel dettaglio in due diversi post di questo blog, per OstiaScacchi-ASD e per l’Associazione Culturale 8BitInside):

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La selezione richiesta al dipendente e’ sulla natura della donazione, ricorrente o singola:

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,prima di entrare nella pagina effettiva di donazione:

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Cerchiate in rosso vengono evidenziate le parti dove e’ esplicitato il rapporto di matching, per cui l’azienda si impegna in questo caso a raddoppiare con propri fondi l’importo della donazione.

A seguire, le mail di conferma della donazione e le comunicazioni per il matching aziendale, riportate nel post.

La risposta della domanda posta e’ quindi: “davvero poco sforzo per il dipendente !”: di fatto e’ l’accesso al corretto portale tramite la propria intranet, la selezione della no-profit, la scelta di donazione singola ad esempio, la donazione con carta di credito. Tutto qui.

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Caso Reale: l’Associazione Culturale “8BitInside”

2020 Nessun commento

8 Bit Inside e’ una Associazione Culturale, con sede a Grottaferrata (RM) specializzata nella raccolta, nella promozione e diffusione culturale delle tecnologie informatiche degli anni passati , il cosiddetto retrocomputing.

Questo post mostra la procedura di vetting applicata, non ripetendo quanto gia’ presentato nel post relativo ad OstiaScacchi-ASD, ma focalizzandosi maggiormente sulle specificita’ della procedura e i vari dati richiesti.

Ovviamente, come descritto nei post precedenti, per l’Associazione Culturale 8 Bit Inside e’ stata eseguita la procedura di nomination da un dipendente, di supporto da almeno 7 altri dipendenti dell’azienda VMware attraverso il solito portale di VMware Foundation, di verifica delle fasi di pre-registrazione, le mail di invito, ecc.

Di seguito si mostra la mail di invito, da parte di Global Giving, una volta che gli 8 dipendenti aziendali hanno indicato l’associazione come meritoria:

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Da cui segue la richiesta di creazione dell’account:

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Da cui può partire l’effettiva procedura:

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Inizialmente vengono richieste alcune informazioni di base. Importante ricordare come l’EIN sia la traduzione del nostro Codice Fiscale, spesso riferito comunque anche come Government Registration Number o Government Registration ID:

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Questa pagina completa la prima categoria di informazioni, denominata “Organization” Details”, la prima delle sei previste:

Organization Details

Mission & Programs

Organizational Documents

Financial Information

Disbursements & Staff List

Terms & Conditions

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La seconda sezione, definita “Mission & Programs”, e’ piuttosto generica e racchiude informazioni generali sullo scopo e sui programmi dell’Associazione:

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La sezione successiva e’ relativa a “Organizational Documents”, di fatto la sezione dove vengono comunicati Statuto, Atto Costitutivo, Documento del Codice Fiscale.

La quantita’ di informazioni richieste e’ modesta, di fatto solo i documenti e una dichiarazione esplicita sulle clausole di Dissoluzione dell’Associazione (di fatto mandatorie in ogni Statuto di associazione no-profit). Per questo e’ sufficiente aver preventivamente preparato i documenti in lingua inglese, secondo le raccomandazioni gia’ espresse:

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Questa parte e’ stata gia’ descritta nel dettaglio nel post relativo all’Associazione OstiaScacchi-ASD, di seguito si mostra il riepilogo per 8 Bit Inside:

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La sezione successiva e’ relativa alle Informazioni Finanziarie che, come gia’ discusso nel post precedente, sono relative agli ultimi 2 anni fiscali (oltre all’indicazione del budget provisional per l’anno in corso):

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Attenzione particolare merita la sezione “Disbursement and Staff List”, in quanto questa e’ la porzione di registrazione dove vengono indicati i dati per i bonifici bancari delle Donazioni !

A titolo di esempio, per l’Associazione Culturale 8BitInside:

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La sezione Terms & Conditions riporta una serie di autocertificazioni, necessarie per la legislazione americana:

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La procedura volge al termine. Non rimane verificare quanto dichiarato, tramite la sezione “Review”. Si tratta ovviamente di una pagina particolarmente lunga, dove vengono mostrate contemporaneamente tutte le sezioni riempite, per una rapida revisione dei contenuti.

Di seguito si riporta solo un estratto, per familiarizzare con l’interfaccia:

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Il sistema dovrebbe fornire un messaggio di avvenuto invio dei dati, del tipo:

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,confermata subito dopo dalla ricezione di una mail quale:

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Written by: admin


Fabio Palozza
  • Dirigente da quasi 25 anni in aziende multinazionali dell’Information Technology e della Sicurezza Informatica, con responsabilità in ambito tecnologico, marketing tecnico sia in Italia che in EMEA (Europa, MedioOriente e Africa).
  • Presidente e co-fondatore di OSTIA SCACCHI (Roma), associazione sportiva leader in Italia nell’ambito scacchistico giovanile, con 8 scudetti a squadre conseguiti solo negli ultimi 4 anni in diverse categorie giovanili, ente no profit quasi completamente finanziato da iniziative di CSR (Corporate Social Responsibility).
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